72 人被捕，300 多人受害。这种数字货币兑换成了攻击的焦点

据券商中国不完全统计及媒体报道，截至今年12月24日，2019年全国共抓获虚拟货币犯罪嫌疑人600余人。

最新一案是山西省太原市公安局官方微博12月23日，太原市公安迎泽分局成功侦破全市首例云币平台区块链交易虚拟货币案件，并依法抓获犯罪嫌疑人。 犯罪嫌疑人72人，被害人300余人，涉案金额3000余万元。

在严峻的监管环境和政策打击下，数字货币市场在2019年底进入低谷。截至12月24日，比特币价格不到7400美元，与币价相比跌了近一半今年6月底的价格。它刚刚在美国股票市场上市。截至12月24日，嘉楠科技股价仅为每股5.3美元，一个月内股价暴跌60%。

山西太原，云币平台

12月23日，山西省太原市公安局官方微博称，太原市公安迎泽分局成功侦破全市首例云币平台区块链交易虚拟货币案件，抓获犯罪嫌疑人72人。 ，遇难者300余人，案值3000万元以上。

上述说法一度让bigone交易所的投机者颇为紧张。 bigone交易所的前身是云币网。不过，这个太原地区的“云币”并不是币圈首富罗永浩和李笑来投资的云币，而可能是山西太原的“小作坊式团队”。微博还显示，12月24日李笑来还在正常发微博。

据悉，隶属于“云币网”的bigone交易所已澄清，太原查到的云币平台并非关闭已久的云币网。 bigone交易所也被币圈投资者称为云币国际。又是一个类似的项目，在云币网关关闭后重生。

云币网成立很早，可以说是国内币圈最古老的数字货币交易所。比目前三大交易所的成立早了好几年。人气。

2017年相关部门整顿互联网金融后，2017年9月15日，云币网宣布9月20日永久关闭所有产品交易功能，9月18日起暂停所有交易。区块链资产充值功能。据了解，被誉为“中国比特币首富”的知名天使投资人李笑来是云币网络的核心成员。 9月6日，李笑来发布微博公告称，积极支持七部委对代币发行和融资活动（ICO）的监管，配合相关清算工作。此外，云币网还宣布将下架所有ICO发行的区块链资产交易。

传销数字货币交易所成为攻击焦点

一些具有欺诈性质的数字货币交易所确实成为监管部门的目标。比如今年11月4日，BISS币市官网发布公告称，BISS币市部分业务负责人正在接受相关部门的调查。 11月22日，新京报发文称，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案近期数字货币诈骗案，抓获包括公司普通员工在内的数十名犯罪嫌疑人。

据悉，BISS交易所在整个国内币圈知名度较低，但获得了真格基金、经纬中国等顶级机构的融资支持。 BISS交易所的模式是设计一个类似于传销的VIP评级系统。整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，等级高最多可以享受以下三个等级的返利。

基于以上原因，这可能是警方将BISS定义为骗局的主要原因。 BISS交易所拉人、分级的模式，也可能是公司被扫地出门的原因，而国内其他几家比较知名的数字货币交易所还能继续运营。

值得一提的是，BISS交易平台12月20日发布公告称，会员系统将下线近期数字货币诈骗案，2020年1月1日前完成会员通关，用户按剩余支付会员用户的会员有效期。补偿，这可能会让 BISS 数字货币交易所继续生存下去。

在国内金融业高速发展的背景下，数字货币和互联网金融的渗透，导致了这样的骗局和各种纠纷。不仅是普通的底部投资者，A股上市公司也被砍掉。 .

12月19日晚，A股上市公司中盈互联网发布公告称，其全资子公司北京新才良科技有限公司发现浙江亿邦通信科技及其全资子公司云南亿邦信息该公司涉嫌与北京新才良买卖合同纠纷案中存在合同欺诈，已向北京市朝阳区公安局立案，警方已立案侦查。针对上述指控，亿邦旗下矿机品牌亿比特微信公众号发布回应称，公司已将10万台矿机全部交付新色，同时要求中盈互联网子公司支付余款。

货币市场暴跌

虽然监管部门打压的目标，至少到目前为止，还没有针对主流交易所，但主要的数字货币交易所仍在继续运作。然而，数字货币或矿机与造假词之间的各种联系，却让整个币圈沸腾了。截止目前，比特币价格不足7400美元，12月18日比特币价格甚至跌至6400美元，较今年最高点暴跌54%。

今年11月21日在美股上市的嘉楠科技，受到国内政策和行业形势严峻的考验。短短一个月的时间，嘉楠科技的股价已经从上市首日最高价13元跌至5.3元。目前，公司市值保持在8.37亿美元左右。

在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后，据全国各地媒体报道，据中国证券公司记者不完全统计，截至今年12月24日，犯罪嫌疑人人数2019年全国抓获的虚拟货币案件已超过600人，其中大部分以虚拟货币为名从事金融传销和诈骗。这些造假项目也大多缺乏合规的注册平台，大多以微信、微博为运营平台。

12月23日消息，太原市公安局迎泽分局成功侦破全市首例云币平台利用区块链交易虚拟货币案件，抓获犯罪嫌疑人72人。

2019年12月，陕西神木破获一起诱导“客户”购买虚拟货币，让“客户”在平台上进行投资炒作，进而捏造账户炸仓诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名.

2019年11月，北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十人。

2019年11月16日，兰州警方破获“8.23”系列以购买网络虚拟比特币为主要手段诱骗市民投资诈骗的电信网络诈骗案，将其抓获10名犯罪嫌疑人。

2019年6月，杭州上城警方查获一个比特币诈骗团伙，抓获涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

2019年6月，上海市闵行区公安局发现虚拟货币诈骗线索后，警方在办公楼内抓获了18名虚拟货币诈骗涉案人员。

2019年5月至8月，大庆警方在内蒙古、大庆、厦门、哈尔滨等地破获一起新的数字货币网络诈骗案，抓获5人。

2019年4月，湖南省衡阳市珠汇市公安局破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额超过3亿元。目前，21名涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留措施

2019年3月，浙江金华警方破获一起特大虚拟货币交易诈骗案，抓获犯罪嫌疑人100余名，冻结资金5000余万元，缴获赃车10余辆，手机100余部。

2019年3月，山东潍坊安丘警方捣毁一个网络传销犯罪团伙，在广东、北京、广西等地抓获该团伙骨干14名，总价值超过2亿元.