特大数字货币诈骗案：涉案金额达3.8亿，3000余名受害者

诈骗客户投资存款，诈骗金额达3.8亿元，受害3000余人。 5月15日，东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉。 95名被告中，有70余人被评为“90后”。

办公楼为欺诈提供场所

2018年5月，以夏某某为首的犯罪集团在安徽合肥一栋高档写字楼设立总部公司，随后先后在安徽、马来西亚、深圳等地设立总部，并设立金融科技分支机构这些公司谎称从事区块链技术开发，拥有正式的数字货币发行资质。事实上，他们通过技术团队开发数字货币交易平台，为诈骗活动提供“阳光之地”。

企业往往拥有优越的地理位置、豪华的装修和完整的组织架构。设有行政、财务、招商接待、技术运营、客服等部门，并设有专门的讲师和代理团队。光鲜亮丽的外壳吸引了众多金融、计算机专业毕业的年轻人，其中80%是“90后”。

“我在公司做的是服务器维护”，1994年出生的被告人楚某供述，2018年5月，夏某某找到他，并表示将在深圳成立一家软件开发公司，代表褚先生为法人。楚解释说，一旦客户购买了公司的虚拟货币，就会进入锁定期，半年内不能交易，只能看到虚拟货币的每日涨跌，“当然，在最后数字货币诈骗立案，我们会赔钱，因为我们赚的是他们投入的钱。”

同时，后台平台将通过设计的机器人功能模拟自动交易，配合讲师，控制数字货币的上涨，稳定客户。

直播“讲师”引投资

有了平台，客户从哪里来？

检察院发现，诈骗团伙开发培训代理人，通过代理人等业务员冒充证券公司工作人员，通过微信、QQ等方式招揽客户，向客户推荐“股评员”。讲师开始分析股票知识，然后唱起了股市，谎称投资数字货币可以获得高收益作为诱饵，并与代理业务员合作，诱使客户投资公司开发的数字货币交易平台.

“以前我自己编写了一些指数分析小程序，然后从技术层面解释股票。”上海来到吉隆坡的黑帮公司，在直播间当老师。段某某说：“直播的主要内容就是让大家觉得我是一个非常优秀的股票投资人，观众相信你之后，大概率能够成功引导到我们公司的产品。 段某某工作了2个月。 ，当他意识到这是一个诈骗团伙时，他带着2.2万元的薪水离开了。

从微信、QQ群到直播间，投资者最终将资金投入到诈骗团伙开发的各种数字货币诈骗软件中。根据被告人的说法，如果客户想投诉或报警，平台会安排一些提款来稳定对方。

出国但持旅游签证

从2019年开始，该犯罪集团为了逃避打击，逐步将金融、技术、运营、投资等重点部门的人员转移到韩国和马来西亚。等地继续进行诈骗活动。

员工前往马来西亚吉隆坡分公司发现，他们只是在长时间工作后才申请旅游签证，而且出差时间和范围都受到严格限制。他们不被允许使用个人微信，也不能告诉家人他们去哪里工作。员工统一使用Skype等聊天工具工作，并要求隐瞒真实身份。只能叫自己的名字，叫真名会被罚款。

部分涉案人员在确认从事欺诈工作后自动辞职，但更多人选择留下。随着越来越多的受害人报案，诈骗团伙的犯罪事实逐渐浮出水面。 2019年6月，公安机关立案侦查，涉案人员陆续落网。

毕业生被招入帮派

根据被告人王某的供述，她是2018年7月的应届毕业生，当月她在求职网站上发布了自己的简历，几天后，我收到了一条面试短信，“该人公司财务部的负责人，简单的问了我财务会计的问题，就让我过去了。我的职位是结算专员。”

但是工作一段时间后，王某发现了这家公司的可疑之处，“我们公司吸引客户在平台上存钱购买虚拟币，当他们的钱进入锁定期后，公司和代理商和其他人会平分钱，现在公司靠这个赚钱，锁定期结束后，钱不应该还给客户，我认为这是一种欺诈行为，这是错误的。”

工作了7个月后，王某拿到了3万多元的薪水。此时，公司让员工出国到马来西亚工作。王认为这不是一家合法的公司，他也不想出国工作，所以他离开了。

与王某类似，这个犯罪集团中有大量年轻人因涉嫌犯罪而入狱。他们渴望找工作，抓住每一个面试机会，却一不留神就踏入了群体。犯罪的深渊。

检察官提醒：互联网与每个人的生活息息相关，网络安全空间面临巨大挑战。大家应该警惕数字货币诈骗等网络犯罪，不要相信所谓的“专家”和“讲师”。 “高回报的投资，一定要通过正当渠道投资，才能盈利；年轻应届毕业生一定要守住底线，睁大眼睛，明辨是非数字货币诈骗立案，谨慎求职。一旦发现自己从事的工作涉嫌诈骗、传销等，应保留证据，保护自身安全，及时离职并报警，收回犯罪所得。