美国首个加密货币刑事案件开庭，被告指控向受制裁对象发送比特币

周五，美国地方法官 Zia M. Faruqui 批准了司法部对一名未具名美国公民的刑事起诉，指控他向受经济制裁的国家发送了价值超过 1000 万美元的比特币。 这是美国司法机构首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。

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美国司法部指控这名美国公民将价值超过 1000 万美元的比特币转移到多个受到美国政府全面制裁的国家的虚拟货币交易所，这些国家包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚或俄罗斯。

在裁决中，法官将加密货币为用户提供匿名性的声誉称为“童话”。 他补充说，虽然一些法律专家认为比特币、以太坊或 tether 等虚拟货币不受美国制裁法律的约束，因为它们是在传统金融体系之外创建和流通的，但美国财政部外国资产控制办公室最近采取的行动要求联邦法院作出不同的裁决。

使用已故美国政治评论员约翰·麦克劳克林及其长期播出的电视节目“麦克劳克林集团”的拼凑表达，法鲁基写道：“问题一：虚拟货币是否无法追踪？错了......问题二：制裁不适用于虚拟货币？错了！”

Faruqui 写道，他在 10 月份采纳了 OFAC 发布的指南，其中指出制裁同样适用于涉及虚拟货币的交易比特币可以在美国交易吗，也适用于涉及美元或其他传统法定货币的交易。

提交的材料中没有被告的名字，相关案件仍处于机密状态，在法院与检察官协商后，可以识别主题或证人的信息被隐瞒，这在正在进行的调查中经常发生。

尽管如此，该起诉书代表美国对加密货币交易实施新的刑事制裁比特币可以在美国交易吗，并且正值人们越来越担心非法行为者可以或正在使用这种方法洗钱或切断与美元的联系之际。 在该国开展业务的国际金融命脉。