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十年转移120万比特币 美国逮捕比特币洗钱网站创始人
美国司法部周三表示美国比特币机构创始人,已逮捕一名日俄男子,罪名是经营一个长期从事加密货币洗钱的网站。根据美国司法部的新闻稿,名为 Roman Sterlingov 的嫌疑人经营着加密货币洗钱网站 BitcoinFog,据称他将该网站用于其他资金。
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美国司法部周一表示,已逮捕一名日俄男子,罪名是经营一个长期从事加密货币洗钱的网站。
根据美国司法部新闻稿,名为 Roman Sterlingov 的嫌疑人通过与其他资金混合经营加密货币洗钱网站 Bitcoin Fog。隐藏加密货币的来源。
据美国司法部称,Bitcoin Fog 因向犯罪分子提供洗钱服务而臭名昭著。在过去 10 年中,该网站转移了近 120 万比特币,在交易时估计价值约 3.35 亿美元,按当前价格计算超过 644 亿美元。
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谷歌和苹果等小型科技公司表示:“这些加密货币大部分来自暗网市场,与非法麻醉品、计算机欺诈和滥用以及身份欺诈有关。”
此外,根据美国国税局 (IRS) 的数据,通过 Bitcoin Fog 进行的比特币转账最多的是 Agora、Silk Road 2.0、Silk Road、Evolution 和 AlphaBay Online 市场,这些市场主要销售非法药物和其他非法商品。
美国国税局强调,从 Bitcoin Fog 的交易活动来看,Sterlingoff 为帮助客户“洗钱”比特币支付了高达 800 万美元的佣金。他被控洗钱、无证经营汇款业务,以及在华盛顿特区无证汇款。
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